Юридические и оценочные услуги с гарантией результата 11 лет на страже интересов бизнеса
,
Режим работы:
понедельник-пятница,
с 9:00 до 18:00
8 800 700-96-62






Чем опасно фиктивное банкротство юридического лица

Чем опасно фиктивное банкротство юридического лица

Неспособность предприятия расплачиваться по долгам и кредитам – законный повод для признания должника банкротом. Не видя перспектив дальнейшего развития своего бизнеса на рынке, собственник прибегает к этой мере, чтобы снять с себя все долговые обязательства. Однако, если лицо объявляет себя банкротом, но фактически таковым не является, его действия признаются противозаконными. За них назначается серьезное наказание – от крупного денежного штрафа до заключения под стражу.

Понятие и признаки незаконного банкротства

Соответственно ст. 197 УК РФ, фиктивным банкротством считается умышленно ложное заявление экономического субъекта о своей финансовой неустойчивости. То есть, должник предоставляет в арбитражный суд доказательства неплатежеспособности, но на самом деле имеет возможность гасить долги.

Согласно ст. 20.3 ФЗ 127, обязанность по установлению фиктивности возлагается на арбитражного управляющего. Он обращает внимание на следующие факторы:

  • создание фиктивной задолженности (банкротство на основании множественных сделок, максимально снижающих финансовый потенциал);
  • укрывание части активов при аудиторской проверке;
  • закупка сырья, материалов, продукции по завышенной цене;
  • перенос в бухгалтерской отчетности текущих доходов на будущий период;
  • вложение уставного капитала в неликвидные ценные бумаги, капитал другой фирмы;
  • использование банковских счетов третьих лиц для приема оплаты от покупателей;
  • дарение имущества, его продажа по низкой стоимости.

Все эти признаки подтверждают фиктивное банкротство, ответственность за него назначается, если уполномоченный управляющий обнаруживает правонарушения и уведомляет о них суд.

Меры ответственности

Доказательством фиктивности выступает превышение суммы оборотных активов над общей суммой кредитных обязательств. В этом случае виновника ждет административная или уголовная ответственность. Вид наказания зависит от размера ущерба, нанесенного заимодателям.

При ущербе до 1,5 млн рублей возбуждается административное дело. Согласно ст. 14.12 (ч. 1) КоАП РФ, истцу назначается:

  • штраф 1–3 тыс. рублей (для обычных граждан);
  • штраф 5–10 тыс. рублей / дисквалификация на 1–3 года (для должностных лиц).

Если ущерб превышает 1,5 млн рублей, применяется уголовная ответственность, регулируемая ст. 197 УК РФ. Виновнику грозит одна из таких мер, как:

  • штраф 100-300 тыс. рублей / в сумме дохода за 1–2 года;
  • принудительные работы до 5 лет;
  • лишение свободы сроком до 6 лет (иногда со штрафом до 80 тыс. рублей / в сумме дохода за период до 6 месяцев).

Кто может быть привлечен к ответственности?

Фиктивная задолженность в банкротстве влечет за собой опасные последствия. Пострадать от них может:

  • Гражданин, не имеющий статуса ИП.
  • Индивидуальный предприниматель.
  • Основатель компании.
  • Участник фирмы.
  • Директор, иной единоличный исполнительный орган.

Если государственные органы инкриминируют вам это экономическое преступление, обращайтесь в компанию «DIVIUS Law&Consulting». Наши специалисты обладают высокой квалификацией и большим практическим опытом в данной сфере, что позволяет им добиваться благоприятного исхода дел. Профессиональный юрист выберет эффективную стратегию защиты и будет отстаивать ваши интересы на этапе следствия и в суде.

Новости и статьи от DIVIUS Law&Consulting, которые могут быть Вам интересны:

Главные Новости Права - обзор правовых новостей за лето 2020 г.

Главные Новости Права - обзор правовых новостей за лето 2020 г.


 

Сопровождение процедуры банкротства юридического лица

Сопровождение процедуры банкротства юридического лица

 

Как договор оказания услуг поможет сделать процедуру банкротства контролируемой

Как договор оказания услуг поможет сделать процедуру банкротства контролируемой




Понравилась статья? Поделитесь с друзьями —

Возник вопрос?

Введите ваше имя и номер телефона,
мы перезвоним и дадим исчерпывающий ответ!

Что еще?

— Прочтите отзывы наших Клиентов

— Изучите успешные кейсы

— Взгляните в наши открытые лица

На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера и обрабатываем IP-адрес вашего местоположения. Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на использование файлов cookies. Здесь вы можете узнать о политике конфиденциальности.
Я согласен