Оспаривание фальшивых сделок в деле о банкротстве как и зачем

Можно ли оспорить фиктивные сделки банкрота? Расскажем в нашей статье!

Что за фиктивные сделки?

Для начала в двух словах объясним, что мнимыми или фиктивными сделками называются те сделки, которые существуют только на бумаге.

Когда это используется:

• Когда нужно под каким-либо официальным предлогом вывести деньги компании на чей-либо личный счёт. Проводится фиктивная сделка, по которой компания А купила у компании Б, допустим, цветы, через пару недель по чудовищной случайности поливочная машина сломалась, цветы завяли, их списали, но деньги вроде были потрачены на нужное для компании дело. По факту же не было никаких цветов изначально, а деньги ушли в пользу «нуждающихся».
• Когда хотят обхитрить налоговую. Схема та же самая, и в итоге компания А получает вычет на входной НДС. Несмотря на то, что благодаря современным технологиям такая схема легко выявляется, некоторые бизнесмены всё же предпочитают рисковать.
• И третий случай как раз тот, о котором пойдёт речь в нашей статье. Это когда за счёт таких сделок в преддверии процедуры банкротства пытаются сократить конкурсную массу или вывести активы.

Мы уже рассказывали в другой статье, как свои активы пытаются спасти с помощью дружественных кредиторов, но это не единственный способ. По вопросу таких способов Вас могут проконсультировать юристы DIVIUS Law & Consulting, а также помочь с сопровождением дела по аналогичным спорам.

Как отличить подделку?

За выявление поддельных схем документооборота отвечает: и налоговая, и арбитражный управляющий. При этом методы у них примерно одинаковые. В нашем случае нас больше интересует управляющий.

Чтобы выявить фиктивную сделку ему надо:

• Собрать информацию обо всех сделках должника: как с деньгами, так и с активами. По закону все организации:  как государственные, так и частные, а также физические лица должны предоставить запрошенную информацию в 7-дневный срок.
• Проанализировать эту информацию. На практике многие этим пренебрегают и просто сразу предлагают оспорить всё подряд.

Но суд такой подход не принимает во внимание и требует веские доказательства.

Основными критериями для выявления фиктивной сделки являются:

• Один и тот же учредитель у многих компаний.
• Родственные связи.
• Одни и те же адреса регистрации.
• Нецелесообразность сделки.
• Неправдоподобность.
• Отсутствие фактического подтверждения сделки.

Но наличие только одного из этих пунктов не гарантирует успех. Желательно наличие двух, а то и трёх. И помните, что все свои доводы вы должны подтверждать документально. Причём так как суду некогда анализировать гору несвязных бумажек, то вам следует грамотно структурировать свои материалы. С этим вам, кстати, тоже могут помочь в компании DIVIUS Law & Consulting.

Итог

Если вам удастся оспорить сделки в деле о банкротстве, то дальше есть два варианта развития событий:

• Деньги с оспоренных сделок вернуться в конкурсную массу.
• Арбитражный управляющий может привлечь лиц, участвовавших в этих сделках, к субсидиарной ответственности.

Чтобы начать сотрудничество с нами, оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру телефона: 8 800 700-96-62!

Источник: Игумнов групп

Новости и статьи от DIVIUS Law&Consulting, которые могут быть Вам интересны:

Упрощенная процедура банкротства

Заявление кредитора о его включении в реестр требований. На что стоит обратить внимание всем участникам дела

Фиктивное банкротство юридического лица